كشفت مصادر مصرفية لصحيفة " شمسان نت" الإلكترونية عن نصب شركة الأمناء للصرافة "الشمالية" بالتعاون مع شبكة سبأ يونيون -الحاصلين على ترخيص البنك المركزي بمزاولة المهنة- ، مبالغ تقدر بأكثر من 50 مليار ريال يمني من شركات صرافة وتجار ومستثمرين جنوبيين مودعين في الشركة.
"شمسان نت" يكشف لكم كيف كانت البداية لعملية الاستيلاء على الأموال !؟
بدأت عملية النصب التي قامت بها شركة الأمناء للصرافة بالتعاون مع شبكة سبأ حين أبلغت العملاء عن بدأ إغلاق أبوابها من قبل البنك المركزي اليمني، وفي الحقيقة لا يوجد إغلاق فعلي من البنك سوى مذكرة تُطالب بتجديد الترخيص المصرفي لها، وحين قامت الشركة بتجديد كل تراخيصها لم تعاود فتح أبوابها أمام العملاء والمودعين من التجار ، وظلت تماطل في عملية فتح أبوابها حسب منشورات صادرة من الشركة أنها ستعود للعمل في بداية شهر مارس الماضي إلا أن ذلك "كذب" .
بدأ تخوف التجار والمستثمرين والمودعين وبعض شركات الصرافة التي لديها أموال في شركة الأمناء من الإغلاق الغير مبرر والذي طال أمده، وحين بدأ البعض بمحاولة استرجاع أمواله لم يحصل عليها بسبب إغلاق الشركة كل فروعها دون أي توضيح أو سبب.
لمن تعود شركة الإمناء للصرافة ومن مالكها الحقيقي ؟
حصلت "شمسان نت" على الوثائق والتراخيص التي تستخدمها شركة الأمناء للصرافة والإسم الفعلي للشركة بحسب الترخيص الصادر عن البنك المركزي اليمني و هو شركة الأمناء للصرافة والتحويلات النقدية مالك الشركة بحسب الترخيص هو وضاح عبدالله محمد الناصري ويعتبر المدير العام وشريكه خالد عبدالله الناصري .
وبحسب السجل فإن مقر الشركة في عدن بمديرية الشيخ عثمان و برأس مال يقدر بخمسمائة مليون ريال يمني "نصف مليار" .
ويحمل الترخيص رقم قيد 19392 صادر بتاريخ 2021/21/15م وتحمل الشركة ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة يحمل رقم بطاقة AD1171 صادر بتاريخ 2021/12/15 ويحمل رقم سجل تجاري 19392 صالح لمدة ثلاث اشهر.
وضاح عبدالله مالك شركة الأمناء للصرافة والتحويلات النقدية هو أخ أمين الذراع التاجر المعروف بتجارته المُختصة بتجارة الخمور كأكبر تاجر لها في اليمن .
سرقة الأموال بطريقة احترافية
بدأت عملية الاختلاس والاستيلاء على الأموال حين قامت الشركة بإغلاق كل فروعها وحجز أموال وحسابات الزبائن من صرافين وعملاء وتجار مستوردين من كل المحافظات اليمنية والجنوبية خاصة، حيث تنصل المالك الحقيقي للشركة بحسب التراخيص الصادرة من البنك المركزي عن هذه الأموال وإخلاء مسؤوليتهم عنها والقاء عملية الاختلاس كلها على المدير التنفيذي للشركة محمد الذماري صهير أمين الذراع ووضاح الذراع المالك الفعلي للشركة بحسب التراخيص الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
أراضي وهمية.. حيلة جديدة
قال لنا بعض المودعين ان شركة الأمناء للصرافة تقوم بعملية مقايضة لتمرير عملية النصب التي تريد من خلالها الاستحواذ والاستيلاء على مبالغ التجار والمستثمرين والمودعين، حيث بدأت الشركة بابتكار عملية احتيال جديد بإجبار كل من يطالب بحقوقه المالية الموجودة لدى الشركة بعرض عليه أراضي في مخططات وهمية لدى شركة "نيوستار العقارية" لتبدأ عملية البيع الوهمية وبأسعار خيالية وفي الحقيقة كل الأراضي التي تُعرض لا تتبعهم، وإنما تتبع مخطط الشهداء في بلك 3&4 B&A حسب ما أوضح بعض التجار والمستثمرين المطالبين بحقوقهم المالية من الشركة .
إفلاس يُهدد شركات الصرافة في عدن
بعد العملية التي قامت بها شركة الأمناء للصرافة وشبكتها المعروفة سبأ يونيون باختفاء أكثر من 50 مليار ريال من الأسواق المصرفية وهي القيمة التي استولت عليها الشركة من أموال المودعين والمستثمرين وسحبها بطريقة غير قانونية وإغلاق أبوابها، أثر ذلك على الأسواق المالية في العاصمة عدن، ومن المؤكد أن عملية سحب تلك المبالغ الطائلة واختلاسها سيتسبب في تضرر شركات تحويل وصرافين وقد تؤدي إلى إفلاس عدد منها.
حيث قامت الشركة بسحب كل تلك الأموال وتحويلها إلى عملات أجنبية ومن تم تحويلها إلى إحدى الدول العربية والتي فيها جزء من تجارة المدعو أمين الذراع حسب مصادر عدة.
غياب المحاسبة المالية من البنك المركزي اليمني
تمت عملية النصب والاحتيال هذه بينما البنك المركزي مشغول بمحاربة القطاع المصرفي الجنوبي و بالتضييق على الصرافين الجنوبيين بأنواع عديدة من التعسفات والقرارات التي تسعى إلى إفشاله وإبعاده من السوق وإحلال الصرافين الشماليين الذين يحصلون على كل التسهيل والدعم والتغاضي عنهم وعن أعمالهم وما يقومون به ، استمرار تضييق الخناق ومتابعة الصرافين الجنوبيين بأنواع مختلفة الابتزاز والقرارات الانتقامية التي تهدف إلى نزع الثقة منه وتدميره ، بينما الطرف الآخر من المصارف الشمالية "يُفسد وينهب" بتراخيص من المركزي.
الأمن يتدخل !
بدأت عملية الملاحقة الأمنية للمدراء التنفيذيين في شركة الأمناء للصرافة بعد تلقي الأمن عدة بلاغات من مستثمرين وشركات صرافة وتجار ومواطنين على شركة الأمناء التي لم تتجاوب معهم في استعادة أموالهم المودعة في الشركة، حيث أن عملية النصب طالت تجار ومودعين ومستثمرين وشركات
صرافة من عدة محافظات .
شركة الأمناء ترد على الاتهامات
بعد تصاعد حدة الإتهامات التي تعالت في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أصدرت الشركة بيان في تاريخ 5 أبريل 2022 وعلقت على كل تلك الاتهامات بقولها.: "نطمئن المودعين والصرافين بأن أموالهم موجودة وكل مافي الأمر هنالك خلاف بين الشركاء وهي في طريقها إلى الحل"1
"كما نريد أن نوضح بأن حملات التشهير لن تجدي أي نتيجة ولن يمكن السكوت عليها" 2
"وفي الأخير نعدكم جميعاً بان شبكة سبأ سوف تعود وبقوة إلى السوق المصرفي كما عهدتموه أنتم"3
بهذه الكلمات الرنانة ردت شركة الأمناء للصرافة على كل الاتهامات الموجهة لها بالاستيلاء على أموال المودعين والتجار، ولكن السؤال الذي يطرحه التجار والمستثمرين والمودعين :
متى تعود أموالهم التي أستولت عليها الشركة بغير وجه حق وتماطل في تسليمها !؟
ولماذا لم يتدخل البنك المركزي اليمني حتى الآن !؟
